证券代码：603255        证券简称：鼎际得        公告编号：2023-043

            辽宁鼎际得石化股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

【资料图】

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日

(二)    股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老

    边区柳树镇）

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                      70.7714

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生因工作原因未能出席本

次会议，经过半数以上董事推荐，会议由公司董事、总经理辛伟荣先生主持。会

议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序

符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  事吉瑞、郭杨龙、宋正奇以视频方式参会；

  秀永、李金阁、吴晓明、计良连、祝平通过现场、视频方式列席本次股东大

  会。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                 反对               弃权

             票数        比例       票数        比例     票数        比例

                       （%）                （%）             （%）

      A股   95,166,600 99.9915   8,000   0.0085        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                 反对               弃权

             票数        比例       票数        比例     票数        比例

                       （%）                （%）             （%）

      A股   95,166,600 99.9915   8,000   0.0085        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                 反对               弃权

             票数        比例       票数        比例     票数        比例

                       （%）                （%）             （%）

      A股   95,166,600 99.9915   8,000   0.0085        0   0.0000

(二)    关于议案表决的有关情况说明

表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、     律师见证情况

  律师：马也、赵可沁

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及

《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大

会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及

《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

                   辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

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